نتشرف نحن المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) بتقديم #دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال # AML
الاهداف:
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
عملية غسيل الأموال
اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
و يسعدنا أن نحيط سيادتكم علماَ بأننا ننفذ جميع الدورات لجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة
تعقد الدورات في الدول الاتية:
(دبي- تركيا- ماليزيا - مصر (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) - فيينا – الاردن
- المغرب - لندن - قطر- النمسا- مدريد - باريس- تونس - لبنان - جاكرتا - السعودية (الرياض - جدة - الدمام - الخبر) - نيويورك - واشنطن - سويسرا)
ويمكننا عقد الدورات حسب التاريخ والدولة المناسبة لسيادتكم ايضا
كما اننا ننفذ دورات في جميع التخصصات:
(الموارد البشرية - السكرتارية - القانون - الاحصاء- العلاقات العامة - القيادة والإدارة - الهندسة -هندسة البترول - هندسة البيئة - الجودة والإنتاج - سلامة الاغذية - المشتريات والمخازن - التسويق والمبيعات وخدمة العملاء - المالية والمحاسبة - الاعلام - الخدمات الاجتماعية - الامن والسلامة والصحة المهنية ) وغيرها من الدورات المتخصصة
لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
Ruwan Sami
Marketing Coordinator
Int'l Training & Consultation Center
Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Email:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Linkedin: Ruwan Sami
موضوع: #دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML 
الإثنين فبراير 26, 2024 4:13 am